Finanstilsynet lukkede i september sidste år Københavns Andelskasse, fordi den groft havde brudt hvidvasklovgivningen.
Det viser sig, at 183 udlandskunder i andelskassen, der kommer fra 31 lande, herunder en række skattely, på kun ét år har udløst 1.645 hvidvaskalarmer om mistænkelige transaktioner i andelskassens it-systemer. Det skriver Børsen.
Omfanget af potentielt hvidvask i Københavns Andelskasse er mindre end i Danske Bank og Nordea. Til gengæld har de mistænkelige transaktioner fundet sted i midten af København i 2017 og 2018, og det er ikke små penge, der er hvidvasket i andelskassen, før der blev skredet ind.
Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)