Ny hvidvasksag i Danske Bank

Millioner af kroner fra formodet momssvindel er ifølge Børsen kørt igennem en direktørs firmakonto i en af Danske Banks afdelinger i Danmark. Dermed tyder alt på, at Danske Banks problemer med hvidvask ikke kun er centreret om Estland, men også har fundet sted i Danmark.

Direktøren var en 23-årig mand fra Litauen. I 2016 oprettede han en konto hos Danske Bank uden at møde op i banken. De følgende ti måneder blev omkring 51 mio. kr. ført gennem hans konto til et vekselbureau for derefter at forsvinde.

I modsætning til de mulige hvidvasksager i Estland skete dette i hjertet af Danske Bank lige under ledelsens næse.

Danske Banks pressechef Kenni Leth mener ikke, at sagen kan sammenlignes med hvidvaskskandalen i Estland.

Den engelske ekspert i hvidvask Graham Barrow er uenig. ”Dette eksempel viser, at Danske Bank stadig ikke havde lært lektien og stadig ikke havde effektive kontroller på plads. At sige at problemet kun var i Estland er noget vrøvl”.

OBS: Læs og del gerne nyheden fra din Facebook-profil, fordi Danmarks Radio har fået Facebook til at lukke 24NYT’s profil.

Kommentarer

STØT 24NYT EN GANG OM MÅNEDEN

Vælg beløb