Et kriminelt dansk-pakistansk netværk er tiltalt for at have svindlet for 500 mio. kr. Gennem en sindrig kæde af selskaber er der foretaget fiktiv fakturering samt kanalisering af penge gennem kæden af virksomheder med henblik på unddragelse af skat og moms, skriver Børsen.
Det er en af danmarkshistoriens største svindelsager, hvor enorme beløb er genereret gennem lavt betalt sort arbejde fra bl.a. nedbrydning, rengøring og transport på Sjælland.
Syv danske banker, herunder Danske Bank, Sydbank, Jyske Bank og Nykredit, er blevet brugt til at flytte penge rundt.
24NYT har brug for flere abonnenter til at støtte vores arbejde.
Vær med til at sikre avisens fremtid
 29,-/uge Mindstepris 749,-
Min. abonnementsperiode: 6 mdr. 749kr./6 md. |  19,-/uge Mindstepris 989,-
Min. abonnementsperiode: 1 år – kun 989kr. pr. år Spar 1560 kr. |
Adgang til arkivet