En patrulje fra Østjyllands Politi foretog tirsdag eftermiddag kl. 12.49 en rutinemæssig standsning af et udenlandsk køretøj, der kom kørende med høj fart på Viborgvej i Randers NV. Ved betjentenes henvendelse til den 41-årige …
Tre mænd er sigtet for moms- og skattesvig ved at have betalt fiktive fakturaer for ydelser, deres virksomheder aldrig har modtaget. På den måde har de unddraget staten store beløb i moms og skat. …
Der faldt onsdag i Retten i Næstved dom i en sag om ikke færre end 101 forhold om samhandelsbedragerier og hvidvask. Der var fire tiltalte i sagen, hvoraf hovedgerningsmanden, der er en 25-årig mand, har …
En hollandsk statsborger blev den 15. august idømt 9 måneders fængsel for hvidvask, hvoraf de tre måneder skulle afsones. I går blev han løsladt efter endt afsoning og sendt med fly til Holland. Dommen lød …
En 51-årig mand fra Thisted er idømt 2 års fængsel for hvidvask af mere end 8 millioner kroner. Byretten i Holstebro har onsdag idømt en 51-årig thybo to års fængsel hvoraf seks måneder er …
Den anholdte vil tirsdag blive fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg med krav om varetægtsfængsling. Syd- og Sønderjyllands Politi har mandag den 17. april 2023 anholdt en 33 årig mand fra København …
En 48-årig mand er idømt 1 år og 9 måneders fængsel for forsøg på hvidvask for over to millioner kroner, mens en 47-årig kvinde blev idømt et års fængsel i samme sag. Københavns Byret torsdag …
Syd- og Sønderjyllands Politis efterforskning er en del af en større hvidvasksag, hvor flere personer allerede er idømt straffe ved Retten i Sønderborg. Syd- og Sønderjyllands politi har i dag sigtet en 33-årig …
Vi ville gerne tilbyde hele avisen GRATIS! Men det er dyrt at udgive 24NYT, og derfor håber vi, at du vil støtte os med et abonnement. Medlemmer bedes klikke Login. VÆLG VORES FORETRUKNE ABONNEMENT: ________________________19,-/ugeMindstepris 989,-________________________ …
En 47-årig mand er i dag blevet anholdt på en adresse i Solrød Strand. Han er sigtet for hvidvask af mindst 5,8 millioner kroner. På baggrund af en kort og intens efterforskning har Københavns …
Nordjyllands Politi har i løbet af i dag, den 5. januar 2023, foretaget flere anholdelser på adresser fordelt i hele politikredsen. Anholdelserne er sket som led i en landsdækkende politiaktion mod hvidvask fra organiseret kontaktbedrageri …
Syd- og Sønderjyllands Politi har i løbet af torsdagen anholdt 13 personer som del af en landsdækkende politiaktion mod hvidvask og muldyr. 13 personer blev anholdt, da Syd- og Sønderjyllands Politi i dag …
En 37-årig mand blev tirsdag anholdt på en adresse i Hellerup og fremstilles i dag i grundlovsforhør. Han er sigtet for omfattende hvidvask ved brug af falske dokumenter. Efter en målrettet efterforskning slog Københavns …
Nordjyllands Politi har den 21. november 2022, anholdt en mand, som man mistænker for hvidvask og skatteunddragelse for op mod 200 millioner kr. Det oplyser efterforskningsleder Jan Brun Sørensen, der er politikommissær ved afdelingen …
I to forskellige sager er i alt fem personer blevet varetægtsfængslet sigtet for grov hvidvask. De blev alle anholdt i Københavns Lufthavn, hvor pengene blev fundet skjult i deres bagage. Fire svenske statsborgere i …
En 36-årig syrisk statsborger er lørdag blevet varetægtsfængslet sigtet for organiseret hvidvask af mindst 126 millioner kroner. Sagen hænger sammen med et andet sagskompleks, hvor flere allerede er dømt. Københavns Politi slog fredag aften …
I en omfattende sag om hvidvask har en 22-årig mand i mandag tilstået at have medvirket. Han blev idømt tre års fængsel, en tillægsbøde på ca. 78 millioner kroner og udvist for bestandigt. I …
Under et retsmøde i Københavns Byret har en 45-årig mand erkendt sin rolle som bagmand i en sag om hvidvask af cirka 130 millioner kroner. Den 45-årige er blevet idømt fem års fængsel samt …
Den 24-årige blev dømt for i alt 26 forhold af hvidvask af særlig grov karakter. 20 borgere fik stjålet i alt 2,8 millioner kroner. En 24-årig mand fra Tønder, med bosnisk oprindelse, er ved Retten …
En nu 31-årig mand fra Greve blev onsdag i Retten i Roskilde idømt ubetinget fængsel på 1 år og 3 måneder for bl.a. hvidvask af særlig grov beskaffenhed for ca. 800.000 kr. Retten i Roskilde …
Et nyt og skærpet kontantforbud betyder, at det fremover er ulovligt at modtage over 20.000 i kontanter. Forbuddet skal være med til at forhindre tilbageførsel af sorte penge til samfundsøkonomien. Det fremgår af Hvidvasksekretariatets seneste …
En 45-årig mand fra Silkeborg er i går ved retten i Viborg blevet idømt 2 års fængsel, heraf 6 måneder ubetinget, for hvidvask og bedrageri af særligt grov beskaffenhed. Midt- og Vestjyllands Politi har gennem …
Copyright © 24NYT | 2023
