hvidvask

penge sedper kroner
Kriminalitet

Kørte rundt med et par hundrede tusinde kroner i kontanter

11.09.2024 24NYT Kommentarer lukket til Kørte rundt med et par hundrede tusinde kroner i kontanter
En patrulje fra Østjyllands Politi foretog tirsdag eftermiddag kl. 12.49 en rutinemæssig standsning af et udenlandsk køretøj, der kom kørende med høj fart på Viborgvej i Randers NV.   Ved betjentenes henvendelse til den 41-årige …
Kriminalitet

Dom i sag om 101 forhold om bedrageri og hvidvask

17.09.2023 24NYT Kommentarer lukket til Dom i sag om 101 forhold om bedrageri og hvidvask
Der faldt onsdag i Retten i Næstved dom i en sag om ikke færre end 101 forhold om samhandelsbedragerier og hvidvask. Der var fire tiltalte i sagen, hvoraf hovedgerningsmanden, der er en 25-årig mand, har …
politi glas mørk
Kriminalitet

51-årig skal i fængsel for hvidvask

29.06.2023 24NYT Kommentarer lukket til 51-årig skal i fængsel for hvidvask
En 51-årig mand fra Thisted er idømt 2 års fængsel for hvidvask af mere end 8 millioner kroner.   Byretten i Holstebro har onsdag idømt en 51-årig thybo to års fængsel hvoraf seks måneder er …
Kriminalitet

Indvandrermand og indvandrerkvinde udvist

09.03.2023 24NYT Kommentarer lukket til Indvandrermand og indvandrerkvinde udvist
En 48-årig mand er idømt 1 år og 9 måneders fængsel for forsøg på hvidvask for over to millioner kroner, mens en 47-årig kvinde blev idømt et års fængsel i samme sag. Københavns Byret torsdag …
Kriminalitet

33-årig mand sigtet for hvidvask for 65,7 millioner kroner

08.02.2023 24NYT Kommentarer lukket til 33-årig mand sigtet for hvidvask for 65,7 millioner kroner
Syd- og Sønderjyllands Politis efterforskning er en del af en større hvidvasksag, hvor flere personer allerede er idømt straffe ved Retten i Sønderborg.     Syd- og Sønderjyllands politi har i dag sigtet en 33-årig …
ab

Tre udlændinge idømt udvisning

25.01.2023 24NYT Kommentarer lukket til Tre udlændinge idømt udvisning
Vi ville gerne tilbyde hele avisen GRATIS! Men det er dyrt at udgive 24NYT, og derfor håber vi, at du vil støtte os med et abonnement. Medlemmer bedes klikke Login. VÆLG VORES FORETRUKNE ABONNEMENT: ________________________19,-/ugeMindstepris 989,-________________________ …
Kriminalitet

135 anholdt i kæmpe politiaktion

06.01.2023 24NYT Kommentarer lukket til 135 anholdt i kæmpe politiaktion
Nordjyllands Politi har i løbet af i dag, den 5. januar 2023, foretaget flere anholdelser på adresser fordelt i hele politikredsen. Anholdelserne er sket som led i en landsdækkende politiaktion mod hvidvask fra organiseret kontaktbedrageri …
Kriminalitet

Mand anholdt for hvidvask af mere end 11 millioner kroner

30.11.2022 24NYT Kommentarer lukket til Mand anholdt for hvidvask af mere end 11 millioner kroner
En 37-årig mand blev tirsdag anholdt på en adresse i Hellerup og fremstilles i dag i grundlovsforhør. Han er sigtet for omfattende hvidvask ved brug af falske dokumenter.   Efter en målrettet efterforskning slog Københavns …
håndjern anholdt
Kriminalitet

Fængsling i ny sag om omfattende hvidvask af indvandrer

04.09.2022 24NYT Kommentarer lukket til Fængsling i ny sag om omfattende hvidvask af indvandrer
En 36-årig syrisk statsborger er lørdag blevet varetægtsfængslet sigtet for organiseret hvidvask af mindst 126 millioner kroner. Sagen hænger sammen med et andet sagskompleks, hvor flere allerede er dømt.   Københavns Politi slog fredag aften …
Kriminalitet

Udlænding dømt i sag om grov hvidvask

06.04.2022 24NYT Kommentarer lukket til Udlænding dømt i sag om grov hvidvask
Den 24-årige blev dømt for i alt 26 forhold af hvidvask af særlig grov karakter. 20 borgere fik stjålet i alt 2,8 millioner kroner. En 24-årig mand fra Tønder, med bosnisk oprindelse, er ved Retten …
Danmark

Nu er det ulovligt at modtage over 20.000 i kontanter

15.09.2021 24NYT Kommentarer lukket til Nu er det ulovligt at modtage over 20.000 i kontanter
Et nyt og skærpet kontantforbud betyder, at det fremover er ulovligt at modtage over 20.000 i kontanter. Forbuddet skal være med til at forhindre tilbageførsel af sorte penge til samfundsøkonomien. Det fremgår af Hvidvasksekretariatets seneste …
penge kroner
Kriminalitet

Dom i sag om hvidvask for 6,6 millioner

13.08.2021 24NYT Kommentarer lukket til Dom i sag om hvidvask for 6,6 millioner
En 45-årig mand fra Silkeborg er i går ved retten i Viborg blevet idømt 2 års fængsel, heraf 6 måneder ubetinget, for hvidvask og bedrageri af særligt grov beskaffenhed. Midt- og Vestjyllands Politi har gennem …