Danmark

Nu er det ulovligt at modtage over 20.000 i kontanter

Et nyt og skærpet kontantforbud betyder, at det fremover er ulovligt at modtage over 20.000 i kontanter. Forbuddet skal være med til at forhindre tilbageførsel af sorte penge til samfundsøkonomien. Det fremgår af Hvidvasksekretariatets seneste

penge kroner
Kriminalitet

Dom i sag om hvidvask for 6,6 millioner

En 45-årig mand fra Silkeborg er i går ved retten i Viborg blevet idømt 2 års fængsel, heraf 6 måneder ubetinget, for hvidvask og bedrageri af særligt grov beskaffenhed. Midt- og Vestjyllands Politi har gennem

Kriminalitet

FARVEL! Udvist for bestandigt

Den 26-årige kvinde blev anholdt i januar, efter at hun forsøgte at rejse ud af Danmark med godt en million danske kroner og godt 750.000 Euro. En 26-årig slovensk kvinde med bopæl i Flensborg blev

penge kroner
NB

Fem mænd anholdt under større aktion

I en indsats iværksat af Nordsjællands Politi og i samarbejde med flere af landets politikredse er fem mænd torsdag blevet anholdt i en større sag om organiseret økonomisk kriminalitet. De fem mænd er sigtet for

penge sedper kroner
NB

25-årig direktør sigtet for hvidvask af 29 millioner

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har onsdag morgen ransaget to adresser på Falster i en sag om formodet hvidvask af 29 millioner kroner. En 25-årig mand er anholdt og fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing

Kriminalitet

Seks anholdt for hvidvask af over 200 millioner kroner

SØIK har onsdag ransaget 13 forskellige adresser på Sjælland, i Jylland og i Tyskland i en sag om formodet hvidvask af over 200 millioner kroner. Seks personer er anholdt og forventes fremstillet i grundlovsforhør torsdag.

NB

Dom i sag om hvidvask af penge

En 25-årig svensk statsborger er i dag ved retten i Nykøbing Falster idømt 1 år og 9 måneders ubetinget fængsel. I november 2020 transporterede den dømte i et tilvirket hulrum i sin bil 218.000 euro,

Kriminalitet

Mistanker om hvidvask slog rekord i 2020

Af Jens Fuglsang Edelholt 73.261 gange i løbet af 2020 gjorde pengeinstitutter og andre underretningspligtige Hvidvasksekretariatet opmærksom på mistænkelige forhold om hvidvask og terrorfinansiering.  En række underretninger fra pengeinstitutter førte til, at der kunne rejses

No Picture
DAGENS VRIS!

WTF? Er Danske Bank en afdeling af SKAT? Det skulle man tro, så lidt styr de har på pengene, og så konsekvensløst det er for topcheferne, at de har hvidvasket op mod 200 mia. kr.