Den 26-årige kvinde blev anholdt i januar, efter at hun forsøgte at rejse ud af Danmark med godt en million danske kroner og godt 750.000 Euro. En 26-årig slovensk kvinde med bopæl i Flensborg blev …
Af Jens Fuglsang Edelholt Tre mænd er ved Retten i Kolding idømt henholdsvis seks års fængsel, fire et halvt års fængsel og tre års fængsel for deres rolle i en større sag, der involverer hvidvask …
Særlig Efterforskning Øst har i dag anholdt tre mænd i en sag om hvidvask af udbytte fra organiseret kriminalitet og svindel med Covid19-lønkompensation. De tre mænd blev anholdt klokken 10 i dag, da Særlig Efterforskning …
I en indsats iværksat af Nordsjællands Politi og i samarbejde med flere af landets politikredse er fem mænd torsdag blevet anholdt i en større sag om organiseret økonomisk kriminalitet. De fem mænd er sigtet for …
Af Jens Fuglsang Edelholt En 47-årig kvinde er i går blevet varetægtsfængslet ved Københavns Byret i en sag om hvidvask for mere end 30 milliarder kroner. Der er to andre sigtede i sagen, der udspringer …
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har onsdag morgen ransaget to adresser på Falster i en sag om formodet hvidvask af 29 millioner kroner. En 25-årig mand er anholdt og fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing …
En 46-årig mand er ved retten i Viborg blevet varetægtsfængslet i knap fire uger, sigtet for at have begået hvidvask for i alt otte millioner kroner. Manden erkender delvist. Retten i Viborg har i går …
SØIK har onsdag ransaget 13 forskellige adresser på Sjælland, i Jylland og i Tyskland i en sag om formodet hvidvask af over 200 millioner kroner. Seks personer er anholdt og forventes fremstillet i grundlovsforhør torsdag. …
En 25-årig svensk statsborger er i dag ved retten i Nykøbing Falster idømt 1 år og 9 måneders ubetinget fængsel. I november 2020 transporterede den dømte i et tilvirket hulrum i sin bil 218.000 euro, …
Af Jens Fuglsang Edelholt 73.261 gange i løbet af 2020 gjorde pengeinstitutter og andre underretningspligtige Hvidvasksekretariatet opmærksom på mistænkelige forhold om hvidvask og terrorfinansiering. En række underretninger fra pengeinstitutter førte til, at der kunne rejses …
Af Jens Fuglsang Edelholt En 27-årig mand er den seneste dømte i et hvidvask-kompleks, der involverer en række personer og virksomheder. Manden stillede sin virksomheds konto til rådighed for andre, der førte store millionbeløb gennem …
Af Jens Fuglsang Edelholt En 78-årig mand har tilstået at have stillet sin virksomheds konto til rådighed for andre, der overførte store millionbeløb til udlandet. Han er i dag blevet idømt tre år og ni …
Af Jens Fuglsang Edelholt. En mand fra københavnsområdet er i dag ved Retten i Lyngby blev idømt tre et halvt års fængsel for at stille sin firmakonto og sit NemID til rådighed for andre, der …
To mænd, der onsdag formiddag blev anholdt af SØIK, er torsdag idømt en straksdom ved Københavns Byret på henholdsvis fem år og på to år og seks måneder for hvidvask af 353 mio. kroner. Torsdag …
Copyright © 24NYT | 2023
